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게티 이미지영국 상인 산제이 샤(Sanjay Shah)가 14억 6천만 파운드 상당의 세금 사기 혐의로 UAE에서 송환된 후 덴마크에 도착했습니다.
두바이에 거주하는 샤 씨는 사기 주식 거래 계획에 가담한 혐의로 기소되었습니다.
그는 지난해 자신이 설립한 헤지펀드인 솔로 캐피털(Solo Capital)에 대한 덴마크 조사 이후 두바이 경찰에 체포됐다.
샤 씨는 혐의를 부인하고 거래가 합법적이라고 주장했습니다.
덴마크는 독일과 벨기에에서도 성행했지만 소위 “결혼 불륜” 계획의 영향을 가장 많이 받는 국가 중 하나입니다. 이 사기에는 배당금 지급 당시 누가 주식을 소유했는지 혼란을 야기하기 위해 투자자들 사이에서 신속하게 주식을 판매하는 것이 포함되었습니다.
배당금에 대한 세금은 한 번만 납부되었음에도 불구하고 이후 여러 당사자가 청구했습니다.
덴마크는 샤의 솔로 캐피털(Solo Capital)이 2012년부터 2015년까지 기업과 투자자를 대상으로 사기 계획을 세웠다고 밝혔습니다. 샤는 덴마크 세금 사기 사건의 주요 용의자입니다.
덴마크 당국이 회수하려는 자금은 약 127억 크로네(14억 6천만 파운드, 18억 4천만 달러, 17억 유로)에 달하며 이는 덴마크 GDP의 약 0.5%에 해당합니다.
피터 호멜가드(Peter Hommelgaard) 법무장관은 “이번 사건은 우리의 가장 크고 심각한 금융사기 사건 중 하나”라고 말했다.
검찰은 내년 1월 재판이 시작될 때까지 샤를 구금해 줄 것을 요청할 예정이다.
Shah는 2008년 금융 위기로 트레이더 직업을 잃은 후 Solo Capital을 설립하고 UAE로 이주했습니다. 두바이에서 그는 팜 주메이라(Palm Jumeirah) 섬에서의 생활을 포함하여 호화로운 생활 방식을 살았습니다. 그는 Elton John과 Drake가 설립한 자폐증 자선단체에서 연주한 음악가 중 한 명입니다.
그는 두 대의 요트를 구입하고 이름을 Solo와 Solo II로 지정했습니다.
그러나 2020년부터 그는 사기 혐의로 덴마크 당국에 의해 끈질기게 추적을 받아왔다. 런던 중심부에 있는 1,500만 파운드 상당의 부동산을 포함하여 샤의 재산 대부분이 동결되었습니다.
지난달에는 샤가 영국 대법원에서 덴마크가 영국 법원에서 자신을 추적하는 것을 막기 위한 입찰에서 패했습니다.
또한 2010년부터 2012년까지 Solo Capital에서 근무한 영국인 Gunther Klar는 11월에 덴마크에서 이전 사기 사건에 대한 첫 번째 법원 소송으로 재판을 받았습니다.
벨기에에서 송환된 클라르는 정부로부터 약 3억2천만 덴마크 크로네(3700만 파운드)를 사취한 혐의로 기소됐다. 그는 어떤 잘못도 부인합니다.
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