한국: 디지털 자산 의혹과 관련된 외환 거래 16명 체포

불법 외환 거래를 통해 ‘김치 프리미엄’을 위해 디지털 자산 시장을 악용하려는 한국의 캠페인이 계속 추진력을 얻었습니다. 관세청이 불법 디지털 자산과 연계한 외환 거래에 연루된 16명을 검거했다.

그대로 말하는 현지 언론인 뉴시스에 따르면 이번 체포는 지난 2월 시작된 조사의 결과였다. 이번 조사는 2조7000억원(작성 당시 약 20억 달러) 규모의 불법 거래에 대해 관세청이 수집한 정보와 금융정보분석원(FUI)의 외환 데이터를 토대로 이뤄졌다.

3,800억 원(2억 8,300만 달러) 이상의 신고된 거래가 개인과 연결된 불법 송금 기관을 통해 이루어졌습니다. 또 다른 687억 원(5000만 달러)은 개인과 관련된 종이 회사에서 불법적으로 인출한 것입니다.

이름이 공개되지 않은 16명 중 2명은 외국환거래법을 위반한 디지털 자산 운용 및 거래 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이 규정은 2017년에 개정되어 디지털 자산 거래에 관련된 법인이 금융위원회(FSC)의 규제 승인을 받아야 한다고 규정했습니다.

한편 과태료 부과 대상은 7명이며 나머지 7명은 조사 중이다. 이민근 수사2국장 서울관세수사국장은 브리핑에서 개인과 관련된 활동도 외환법을 위반했을 가능성이 있다고 말했다.

그는 “국내외 가상자산의 시가총액을 이용한 외환거래는 외환거래법에 위배될 가능성이 높다”고 말했다.

보고서는 관세청이 서울중앙지검과 협력해 전문수사팀을 꾸릴 계획이라고 덧붙였다.

디지털 자산은 이제 한국에서 불법 외환 거래의 지배적인 원천입니다.

블룸버그에 따르면 보고서관세청 자료에 따르면 2022년 디지털 자산 시장은 한국의 불법 외환 거래의 주요 원천으로 최고치를 경신했다. 데이터에 따르면 국내 외환 규칙을 위반하는 거래의 거의 70%가 디지털 자산과 연결되어 있으며 이는 작년의 61%에서 증가한 수치입니다.

참고로 관세청 자료는 금융감독원(FSS)에서 처리하는 사건과 관련이 없습니다. 지방 은행에 대한 FSS 조사는 지금까지 약 34억 달러 가치의 “비정상적” 디지털 자산과 연결된 외화 거래를 발견했습니다.

마찬가지로 Financial Intelligence Unit은 Poloniex, KuCoin 및 Phemex를 포함하여 이달 초 국내에서 운영되는 16개의 미등록 외국 디지털 자산 거래소를 식별하고 규제 조치를 취했습니다.

시청: BSV 글로벌 블록체인 컨벤션 위원회, 법률 및 질서: 블록체인 및 디지털 자산에 대한 규정 준수

비트코인이 처음이신가요? 코인긱을 확인해보세요 초보자를 위한 비트코인 원래 Satoshi Nakamoto가 구상한 Bitcoin과 블록체인에 대해 자세히 알아볼 수 있는 궁극적인 리소스 가이드입니다.