역외 은행 계좌, 요트, 개인 제트기 및 런던, 투스카니, 프랑스 리비에라의 고급 부동산을 포함한 170억 달러(130억 파운드) 이상의 글로벌 자산이 러시아의 과두 정치인 35명과 관련이 있는 것으로 알려졌다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령.

오늘날 Guardian은 다음과 협력하여 조직범죄 및 부패신고 프로젝트 및 기타 국제 뉴스 기관에서 러시아의 가장 강력한 통신 사업자의 부를 추적하기 위해 진행 중인 프로젝트의 예비 연구를 공개했습니다.

러시아 자산 추적 수수료
그리다

그만큼 러시아 자산 추적기 이 프로젝트는 작년에 푸틴 대통령의 조력자로 지목된 35명의 남녀 목록에 초점을 맞추는 것으로 시작됩니다. 수감된 야당 지도자 알렉세이 나발니. 보고 파트너가이 개인과 연결되는 증거를 본 러시아 외부의 자산을 기록합니다.

Navalny의 조직은 목록에 있는 이름에 제재를 가할 것을 요청하는 서방 정부에 편지를 보냈고, 그 이후로 이름 중 하나를 제외한 모든 이름이 고려되었습니다. 미국, EU, 영국 또는 캐나다의 블랙리스트.

러시아 자산 추적 수수료

이름에는 가장 부유한 과두 정치인 4명과 국영 기업의 수장, 저명한 방송인, 첩보 기관의 수장, 장관, 정치 고문, 지구 총재가 포함됩니다. 그 뒤를 미국 의회 의원들이 뒤따랐다. 더 강력한 처벌 요구 자민당의 외무 대변인 레일라 모란이 러시아 엘리트와 영국 의회에 전달했습니다.

모란 그는 하원에 말했다.푸틴의 친구들은 지금 가능한 가장 강력한 제재를 받아야 합니다. 푸틴과 그의 내부 서클이 재산을 유지하는 것은 그들을 통해서이기 때문입니다. 우리가 그의 동료들을 쫓는다면 우리는 그를 쫓는다. 사실, 그들이 런던을 선택했기 때문에 우리는 그렇게 할 수 있는 독특한 위치에 있습니다. 그들은 여기에 살고 있습니다. 그들에게 이곳은 “런동그라드”입니다.

왼쪽부터 시계 방향으로: 기업가인 Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Oleg Deripaska 및 Igor Shuvalov가 모두 러시아 자산 추적기에 나타납니다. 사진: 로이터/펜

그만큼 러시아 자산 추적기 그것은 Navalny의 목록에 있는 4명의 저명한 인물의 기업, 신탁 또는 친척을 통해 연결된 영국 자산 또는 토지 구획(합계 가치 5억 달러 이상)을 식별했습니다. 로만 아브라모비치그리고 Alisher Usmanov, Oleg Deripaska 및 Igor Shuvalov. 가디언은 앞으로 이러한 발견에 대해 보고할 것입니다.

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지금까지 수색은 35개의 맨션, 43개의 아파트 및 27개의 기타 부동산 구획으로 구성된 145개 이상의 자산과 연결된 이름의 증거를 대부분 2020년부터 현재까지 발견했습니다. 7척의 요트와 11대의 개인 비행기와 헬리콥터는 합치면 20억 달러에 달하며 단 6명의 개인과 연결되어 있는 것으로 확인되었습니다.

추적기의 일부 자산은 다음을 포함하여 공개 도메인에 있습니다. 지난주 불법 점거자들이 점거한 런던 중심부 데리파스카의 벨그레이브 광장 궁전과두 정치인과 관련된 고급 요트 Dilbar, Lena 및 Amore Vero뿐만 아니라 우스마노프그리고 게나디 팀첸코 그리고 이고르 세친 각기.

시위대는 최근 올렉 데리파스카의 2500만 파운드 저택을 점거했다.
시위대는 지난주 Oleg Deripaska의 £25m 맨션을 인수했습니다. 사진: Graeme Robertson/가디언

다른 소유물은 거의 눈에 띄지 않게 갔거나 때로는 거의 완전히 비밀리에 존재했습니다. 지난달 미 재무부는 불투명한 재산 문제를 다음과 같이 강조했습니다.승인된 과두 정치인과 강력한 러시아 엘리트는 가족을 이용하여 자산을 이전하고 막대한 부를 숨겼습니다.. “

영국 밖에서 러시아 자산 추적기는 다음을 발견했습니다.

  • 26개의 자산이 Deripaska, 푸틴 대통령이 가장 좋아하는 기업가로 알려져 있다.. 여기에는 수십억 달러의 재고, 오스트리아 알프스의 호텔, 호화 요트, 헬리콥터 착륙장이 있는 60미터 지원 선박, 런던, 파리, 워싱턴 DC 및 뉴욕의 호화 부동산, 사르데냐의 빌라 4개가 포함됩니다.

  • 6,500만 달러의 Gulfstream G650과 Bombardier Global Express라는 두 대의 개인 비행기가 전 러시아 제1부총리이자 현재 국가개발공사 책임자인 Shuvalov와 연결되어 있습니다. Shuvalov는 또한 오스트리아의 Salzkammergut, 이탈리아의 Tuscany 및 아랍에미리트의 두바이에 위치한 총 가치가 약 3,500만 달러인 3개의 고급 부동산과 연관되어 있습니다.

  • 국영 파이프라인 회사의 수장인 Nikolai Tokarev와 대통령 공보실인 Dmitry Peskov의 가족과 관련된 부동산 지주 회사. 토카레프 회사 그들은 부유한 러시아인들의 핫스팟으로 잘 알려진 크로아티아 로신(Lošinj) 섬에 고급 부동산을 소유하고 있는 것으로 보이며, Peskov는 파리의 비싼 아파트에 붙어 있습니다.

마르세유 근교 라시오타항에 있는 호화요트 아모레베로호가 로스네프트 회장의 소유라고 한다.
Amore Ferro 호화 요트는 Marseille 근처 La Ciotat 항구에서 Rosneft의 사장인 Igor Sechin이 소유한 것으로 알려져 있습니다. 사진: 앨버트 지아/로이터

덜 알려진 자산의 대부분은 역외 비밀 관할 구역 및 신탁에 기반을 둔 셸 회사가 보유하고 있어 추적하기가 더 어렵습니다. 나머지는 Navalny의 목록에 있는 사람들의 친척이나 파트너가 소유하고 있어 해당 자산을 취득하는 데 사용된 자금의 출처에 대해 의문을 제기합니다.

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공개적으로 사용 가능한 출처, 다음의 데이터를 사용하여 조사 국제탐사저널리스트 컨소시엄 외부 유출 데이터베이스, FinCEN . 파일 의심스러운 은행 거래 및 인적 정보 출처에 대한 보고.

추적기는 시간의 스냅샷 역할을 하며 언론인이 문서 증거 또는 이를 Navalny 35와 연결하는 기타 신뢰할 수 있는 정보를 본 자산만 포함합니다. 특정 과두 정치인과 광범위하게 관련된 일부 자산은 아직 확인되지 않았습니다.

Abramovich, Tokarev, Peskov 및 Shuvalov는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

Deripaska 대변인은 다음과 같이 말했습니다: “이러한 유형의 ‘자산 목록’을 게시하는 것이 공익에 어떻게 도움이 될 수 있는지는 확실하지 않습니다. 물론 ‘공익’이 주택을 소유할 때처럼 불법 거주자들이 사유 재산을 점유하도록 부추기는 것을 의미하지 않는 한 런던에서 Deripaska의 친척이 소유하고 있습니다.

“그가 소유한 모든 재산과 자산은 공정한 수단으로 취득되었습니다. 끊임없는 미디어 열풍은 사실이지만 불행히도 누구에게도 Deripaska를 도둑이라고 부를 권리를 부여하지 않습니다. Deripaska가 희생자가 된 러시아의 마녀 사냥은 완전히 정치적 동기에 따른 것”

Usmanov의 대변인은 다음과 같이 덧붙였습니다. “Usmanov의 자본은 전적으로 성공적이고 때로는 위험한 투자와 사업의 핵심인 자산의 효과적인 관리를 통해 구축되었습니다. 따라서 그의 자금 출처를 다음과 같이 특성화하기 위해 “불투명한” 것은 본질적으로 사실이며 기업가이자 정직한 자선가로서의 Usmanov의 평판을 손상시킵니다.”

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